๑ ราชก จจาน เบกษา เล ม ๑๑๘ /ตอนพ เศษ ๑๔ ง /หน า ๙/ลงว นท ๑๖ ก มภาพ นธ ๒๕๔๔

Transcription

1 ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการประสานงานในการปฏ บ ต ตาม พระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑ โดยท มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห งพระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ ม บทบ ญญ ต เก ยวก บอ านาจหน าท ของ คณะกรรมการธ รกรรม เลขาธ การ และส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ในล กษณะท ต อง ประสานงานก บส วนราชการ หน วยงาน และบ คคลซ งเก ยวข อง เพ อให การปฏ บ ต การเป นไปตามกฎหมาย ด งกล าวข างต น อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห งพระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ อ นเป นพระราชบ ญญ ต ท ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจ าก ดส ทธ และเสร ภาพของบ คคล ซ งมาตรา ๒๙ ประกอบก บมาตรา๓๕ มาตรา๓๗ มาตรา๔๘ และมาตรา ๕๐ ของร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กรไทย บ ญญ ต ให กระท าได โดยอาศ ยอ านาจตามบทบ ญญ ต แห งกฎหมาย นายกร ฐมนตร จ งออกระเบ ยบไว ด งต อไปน ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการประสานงานในการปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๒ ในระเบ ยบน การส บสวน หมายความว า การส บสวนตามประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา การสอบสวน หมายความว า การสอบสวนตามประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา หร อตามกฎหมายอ น และให หมายความรวมถ งการแสวงหาข อเท จจร งเก ยวก บการกระท าความผ ดตาม กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นด วย คณะกรรมการ หมายความว า คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นตาม กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น คด หมายความว า คด ในความผ ดม ลฐานหร อความผ ดฐานฟอกเง น หร อการด าเน นการ เก ยวก บทร พย ส นตามกฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ความผ ดม ลฐาน หมายความว า ความผ ดม ลฐานตามกฎหมายว าด วยการป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น ความผ ดฐานฟอกเง น หมายความว า ความผ ดฐานฟอกเง นตามกฎหมายว าด วยการป องก น และปราบปรามการฟอกเง น ทร พย ส นท เก ยวก บการกระท าความผ ด หมายความว า ทร พย ส นท เก ยวก บการกระท า ความผ ดตามกฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ๑ ราชก จจาน เบกษา เล ม ๑๑๘ /ตอนพ เศษ ๑๔ ง /หน า ๙/ลงว นท ๑๖ ก มภาพ นธ ๒๕๔๔

2 พน กงานเจ าหน าท หมายความว า พน กงานเจ าหน าท ตามกฎหมายว าด วยการป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น พน กงานฝ ายปกครองหร อต ารวจ หมายความว า พน กงานฝ ายปกครองหร อต ารวจตาม ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา พน กงานสอบสวน หมายความว า พน กงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายว ธ พ จารณา ความอาญา และให หมายความรวมถ งเจ าหน าท อ นของร ฐซ งม หน าท ในการสอบสวนตามกฎหมายอ นด วย ร วมฟ งการสอบสวน หมายความว า ร วมฟ งการสอบสวนต งแต พน กงานสอบสวนเร ม ด าเน นการสอบสวนจนกว าท าการสอบสวนเสร จส น รวมท งกรณ การสอบสวนเพ มเต มด วย เลขาธ การ หมายความว า เลขาธ การคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ส าน กงาน หมายความว า ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น (ส าน กงาน ปปง.) ข อ ๓ ให ส วนราชการหร อหน วยงานท ต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบน ม อ านาจออกระเบ ยบ ประกาศ หร อค าส งเพ อปฏ บ ต การตามระเบ ยบน เท าท ไม ข ดหร อแย งก บระเบ ยบน ข อ ๔ ในกรณ ท ม การร องท กข หร อกล าวโทษ หร อจ บก มด าเน นคด ในความผ ดม ลฐานให พน กงานสอบสวนแห งท องท หร อหน วยงานซ งม อ านาจหน าท ท าการสอบสวนในความผ ดด งกล าวด าเน นการ ส บสวนสอบสวนว าม หร อม เหต อ นควรเช อว าม การกระท าความผ ดฐานฟอกเง นตามกฎหมายว าด วยการป องก น และปราบปรามการฟอกเง น ด วยหร อไม หากปรากฏว าม การกระท าความผ ดฐานฟอกเง นฐานใดฐานหน ง ด งกล าว ให พน กงานสอบสวนด าเน นการส บสวนสอบสวนในความผ ดฐานน นๆ ด วย แล วให ห วหน าพน กงาน สอบสวนแห งท องท หร อหน วยงานน นร บรายงานส าน กงานตามแบบท ายระเบ ยบน ในกรณ ท พน กงานสอบสวนแห งท องท ใดหร อหน วยงานใด ได ท าการส บสวนสอบสวนใน ความผ ดฐานฟอกเง นฐานใดฐานหน งอย แล วก ให ถ อปฏ บ ต ตามวรรคหน งโดยอน โลม นอกจากการรายงานตามวรรคหน งหร อวรรคสองแล ว เม อม เหต ผลและความจ าเป นในการ ปฏ บ ต ตามกฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ส าน กงานอาจขอให ห วหน าพน กงาน สอบสวนแห งท องท หร อหน วยงานซ งม อ านาจหน าท ท าการสอบสวนแจ งหร อรายงานข อเท จจร งเพ มเต มภายใน ก าหนดเวลาอ กก ได ล กษณะคด ท ต องรายงานตามวรรคหน งให เป นไปตามข อตกลงท ท าข นตามข อ ๑๖ แห งระเบ ยบน ข อ ๕ ในคด ความผ ดม ลฐานหร อความผ ดฐานฟอกเง นท ส าน กงานได ร บรายงานตามข อ ๔ หากเลขาธ การเห นสมควรอาจขอเข าร วมฟ งการสอบสวนด วยตนเองหร อให พน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การ มอบหมายเข าร วมฟ งการสอบสวนด วยก ได เม อเลขาธ การเห นสมควรจะเข าร วมฟ งการสอบสวนตามวรรคหน ง ให ท าหน งส อแจ งห วหน า พน กงานสอบสวนแห งท องท หร อหน วยงานซ งม อ านาจหน าท ท าการสอบสวนทราบก อนว าจะเข าร วมฟ ง การสอบสวน และให ห วหน าพน กงานสอบสวนแห งท องท หร อหน วยงานท ได ร บแจ งน นร บท าหน งส อแจ งก าหนด ว น เวลา และสถานท ท จะท าการสอบสวนไปให เลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมาย ทราบล วงหน าก อนท กคร งท จะท าการสอบสวนโดยให ม ว นเวลาเพ ยงพอแก การเด นทางด วย เว นแต ในกรณ จ าเป นเร งด วนจะแจ งทางโทรศ พท หร อเคร องม อส อสารอ นก ได

3 ในกรณ ท เลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมาย ไม อาจเข าร วมฟ ง การสอบสวนตามท ได แจ งไว ให พน กงานสอบสวนบ นท กไว ในส านวนการสอบสวน แล วให ด าเน นการสอบสวน ต อไปได ข อ ๖ เม อเลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายเข าร วมฟ งการสอบสวน เห นว าข อเท จจร งใดเป นสาระส าค ญแห งคด อาจขอให พน กงานสอบสวนซ กถามในประเด นน นๆ ด วยก ได ถ าพน กงานสอบสวนไม เห นด วย ให เลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายเข าร วมฟ ง การสอบสวนน น ท าบ นท กความเห นพร อมเหต ผลรวมไว ในส านวนการสอบสวนเพ อประกอบการพ จารณาของ พน กงานอ ยการต อไป เม อเลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายเข าร วมฟ งการสอบสวนเห นว า ย งม พยานหล กฐานท เป นประโยชน ต อการพ ส จน ความผ ดในคด ให แจ งพน กงานสอบสวนด าเน นการ และเม อ พน กงานสอบสวนด าเน นการแล ว ให แจ งเลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายทราบโดยเร ว ถ าพน กงานสอบสวนไม เห นด วย ให เลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายเข าร วมฟ ง การสอบสวนน นท าบ นท กความเห นพร อมเหต ผลรวมไว ในส านวนการสอบสวน เพ อประกอบการพ จารณาของ พน กงานอ ยการต อไป ข อ ๗ ในคด ท ไม ม การเข าร วมฟ งการสอบสวนตามข อ ๕ แต เป นคด ท ต องรายงานตามข อ ๔ หากเลขาธ การเห นสมควรอาจขอให ห วหน าพน กงานสอบสวนแห งท องท หร อหน วยงานซ งม อ านาจหน าท ท าการ สอบสวนส งส าเนารายงานการสอบสวนในคด น นให ส าน กงานภายในเวลาท ก าหนดก ได ข อ ๘ เม อคณะกรรมการธ รกรรมหร อเลขาธ การได ม ค าส งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หร อ มาตรา ๔๘ แห งพระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให ห วหน าพน กงานสอบสวน แห งท องท หร อหน วยงานซ งม อ านาจหน าท ท าการสอบสวนในคด ความผ ดม ลฐานหร อความผ ดฐานฟอกเง นน น ส งส าเนาส านวนการสอบสวนให ส าน กงานโดยเร ว ข อ ๙ เลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายอาจแจ งให พน กงานสอบสวน แห งท องท หร อหน วยงานซ งม อ านาจหน าท ท าการสอบสวน ท าการส บสวนสอบสวนในคด ความผ ดม ลฐานหร อ ความผ ดฐานฟอกเง นก ได การด าเน นการตามวรรคหน ง เลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายอาจ ขอเข าไปสอบถามหร อตรวจสอบย งหน วยงานท เก ยวข องในคด หร อเข าไปซ กถามผ ต องหาหร อผ ต องข งใน สถานท ควบค มหร อเร อนจ า โดยแจ งให ห วหน าสถานท น นทราบก อน ข อ ๑๐ เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต หน าท ตามมาตรา ๓๘ (๓) แห งพระราชบ ญญ ต ป องก น และปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ เม อพน กงานฝ ายปกครองหร อต ารวจ หร อหน วยงานท เก ยวข อง ได ร บแจ งจากเลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายให ร วมเข าไปในเคหสถาน สถานท หร อ ยานพาหนะใด ๆ ท ม เหต อ นควรสงส ยว าม การซ กซ อนหร อเก บร กษาทร พย ส นท เก ยวก บการกระท าความผ ด หร อพยานหล กฐานท เก ยวก บการกระท าความผ ดฐานฟอกเง น หร อเก ยวก บการด าเน นการเก ยวก บทร พย ส น เพ อตรวจค น ต ดตาม ตรวจสอบ หร อย ดหร ออาย ดทร พย ส น หร อพยานหล กฐานใด ให พน กงานฝ ายปกครอง หร อต ารวจหร อหน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อส งเจ าหน าท หร อบ คคลเข าร วมก บพน กงานเจ าหน าท ตามท ร องขอ

4 ในการด าเน นการตามวรรคหน ง หากเลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การ มอบหมาย ม ความจ าเป นหร อร บด วนจะด าเน นการไปพลางก อนก ได แล วร บแจ งให พน กงานฝ ายปกครองหร อ ต ารวจหร อหน วยงานท เก ยวข องทราบในโอกาสแรกท จะกระท าได ส วนการแจ งจะแจ งเป นหน งส อหร อ ด วยวาจาก ได ตามพฤต การณ และความจ าเป น โดยให เลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท น นบ นท กเหต ผลไว เป นหล กฐาน ในกรณ ท พน กงานฝ ายปกครองหร อต ารวจหร อเจ าหน าท ของหน วยงานท เก ยวข องไม สามารถ ให ความร วมม อได ให เลขาธ การหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายน น บ นท กเหต ผลไว เป น หล กฐาน ข อ ๑๑ ในกรณ ท ศาลม ค าส งอน ญาตตามค าขอของพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมาย เพ อเข าถ งบ ญช ล กค าของสถาบ นการเง น เคร องม อหร ออ ปกรณ ในการส อสาร หร อเคร องคอมพ วเตอร ใดท ถ กใช หร ออาจถ กใช เพ อประโยชน ในการกระท าความผ ด ให ผ เก ยวข องก บบ ญช ข อม ลทางการส อสาร หร อข อม ลคอมพ วเตอร ให ความร วมม ออ านวยความสะดวก หร อส งเจ าหน าท หร อบ คคลเข าร วมด าเน นการ ก บพน กงานเจ าหน าท ซ งศาลได อน ญาตน น การด าเน นการตามวรรคหน ง บ คคลซ งเก ยวข องต องให ความร วมม อโดยท นท ท พน กงาน เจ าหน าท แจ งพร อมส าเนาค าส งศาลให ทราบ ถ าไม สามารถให ความร วมม อได ให พน กงานเจ าหน าท บ นท กถ ง เหต ผลการไม ให ความร วมม อน นไว เป นหล กฐาน ข อ ๑๒ เม อส วนราชการ องค การหร อหน วยงานของร ฐ หร อร ฐว สาหก จ ได ร บแจ งเป น หน งส อขอความร วมม อจากส าน กงานหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายให เก บร กษาทร พย ส นท เก ยวก บการกระท าความผ ด ให ถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ว าด วยการเก บร กษาและการจ ดการทร พย ส นท ถ กย ดหร ออาย ด ในการเก บร กษาทร พย ส นด งกล าวให ท า หล กฐานการส งมอบและร บมอบทร พย ส นน นไว เป นสองฉบ บม ข อความตรงก น และให มอบให ฝ ายเก บร กษา ทร พย ส นและพน กงานเจ าหน าท ซ งเลขาธ การมอบหมายเก บร กษาไว ฝ ายละฉบ บ ข อ ๑๓ เม อพน กงานเจ าหน าท หร อเจ าหน าท หร อผ ช วยเหล อพน กงานเจ าหน าท หร อเจ าหน าท ด งกล าว ถ กกล าวหาว ากระท าความผ ดในทางอาญาอ นเน องมาจากการปฏ บ ต หน าท ตาม กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ให พน กงานสอบสวนท าการส บสวนเส ยก อน ถ าการส บสวนตามค ากล าวหาน นแน ช ดว าไม เป นความผ ดอาญาหร อไม ม การกระท าความผ ดอาญาเก ดข นหร อ เป นเร องทางแพ ง ให พน กงานสอบสวนผ ร บแจ งความลงรายงานประจ าว นเก ยวก บคด ไว เป นหล กฐาน ถ าการส บสวนปรากฏข อเท จจร งฟ งได ว าเป นความผ ดอาญาหร อม การกระท าความผ ดอาญาเก ดข น ให พน กงาน สอบสวนร บค าร องท กข หร อค ากล าวโทษน นไว ด าเน นการสอบสวนตามระเบ ยบต อไป ภายใต บ งค บตามวรรคหน ง เม อพน กงานสอบสวนร บค าร องท กข หร อค ากล าวโทษ หร อต อง ควบค มต วผ ถ กกล าวหาเพ อด าเน นคด เลขาธ การหร อข าราชการของส าน กงานซ งเลขาธ การมอบหมายเป น หน งส อ อาจขอประก นต วผ ต องหาด งกล าวโดยไม ต องม หล กทร พย เป นประก นก ได การประก นผ ต องหาหร อจ าเลยในช นพน กงานอ ยการหร อช นศาล ให ด าเน นการตามวรรคสอง โดยอน โลม ข อ ๑๔ เพ อประโยชน ในการปร บปร งการด าเน นคด ให ม ประส ทธ ภาพย งข น ในคด ความผ ด ม ลฐานท ส าน กงานขอทราบ หร อความผ ดฐานฟอกเง น หร อการด าเน นการเก ยวก บทร พย ส นเม อพน กงาน

5 อ ยการม ค าส งเด ดขาดไม ฟ อง หร อศาลม ค าส งถ งท ส ดไม ร บค าร องของพน กงานอ ยการท ร องขอให ทร พย ส นท เก ยวก บการกระท าความผ ดท งหมดหร อบางส วนตกเป นของแผ นด น หร อให ค นทร พย ส นน น ให พน กงานอ ยการ แจ งค าส งไม ฟ องพร อมเหต ผลหร อค าส งหร อค าพ พากษาของศาลพร อมข อเสนอแนะตามระเบ ยบของส าน กงาน อ ยการส งส ดให ส าน กงานทราบ เพ อน าเสนอคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นต อไป ในการปร บปร งการด าเน นคด ให ม ประส ทธ ภาพตามวรรคหน ง ให ส าน กงานแจ งการตอบร บ และผลการว เคราะห การปร บปร งคด ท คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นได เห นชอบแล วให ส าน กงานอ ยการส งส ดและหน วยงานท เก ยวข องในการด าเน นคด ความผ ดม ลฐานและความผ ดฐานฟอกเง น ทราบอย างน อยป ละสองคร ง ข อ ๑๕ ในการด าเน นการเก ยวก บทร พย ส นท เก ยวก บการกระท าความผ ดตามมาตรา ๕๘ แห งพระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให คณะอน กรรมการประสานงานท คณะกรรมการแต งต ง พ จารณาก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การหร อแนวทางปฏ บ ต ในการด าเน นการเก ยวก บ ทร พย ส นท เก ยวก บการกระท าความผ ด เพ อให การปฏ บ ต หน าท ของหน วยงานท เก ยวข องสามารถด าเน นการ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพย งข น ข อ ๑๖ ในกรณ ท ม ข อก าหนดไว ในระเบ ยบน หร อเพ อประโยชน ในการด าเน นการตาม กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นให ม ประส ทธ ภาพย งข น เลขาธ การ ส วนราชการ องค การหร อหน วยงานของร ฐ หร อร ฐว สาหก จต าง ๆ อาจท าข อตกลงร วมก นในการปฏ บ ต การด งกล าว ข อตกลงท ได ท าข นน น เม อคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นได ให ความเห นชอบแล วให ใช บ งค บได ข อ ๑๗ ค าใช จ ายในการส งและส าเนาส านวนการสอบสวนตามข อ ๘ ค าใช จ ายในการเก บ ร กษาทร พย ส นตามข อ ๑๒ และค าใช จ ายอ นอ นพ งม ในการปฏ บ ต หน าท ของส าน กงานหร อหน วยงาน ท เก ยวข องตามระเบ ยบน รวมท งค าใช จ ายตามมาตรา ๔๙ วรรคห า แห งพระราชบ ญญ ต ป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให เบ กจ ายจากเง นงบประมาณของส าน กงานตามหล กเกณฑ และอ ตราท ส าน กงานก าหนดโดยความเห นชอบของกระทรวงการคล ง ข อ ๑๘ ให เลขาธ การร กษาการตามระเบ ยบน และให ม อ านาจออกระเบ ยบ ประกาศหร อ ค าส งเพ อปฏ บ ต การตามระเบ ยบน ในกรณ ท ม ป ญหาเก ยวก บการปฏ บ ต ตามระเบ ยบน ให เลขาธ การเสนอให คณะกรรมการ ว น จฉ ยช ขาด และให ถ อค าว น จฉ ยน นเป นส วนหน งของระเบ ยบน ประกาศ ณ ว นท ๑๕ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชวน หล กภ ย นายกร ฐมนตร

6 แบบรายงาน ใช ส าหร บ ห วหน าพน กงานสอบสวนแห งท องท ห วหน าหน วยงาน ๑. แบบรายงานตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการประสานงานในการปฏ บ ต ตาม พระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๔ กรณ ร องท กข กล าวโทษ จ บก ม ผ ต องหาช อ......ท อย... โทร....หมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชน/บ ตรข าราชการ... หมายเลขหน งส อเด นทาง...อ น ๆ... ๒. ร องท กข กล าวโทษ จ บก ม เม อว นท... เด อน...พ.ศ.... เวลา...น. พน กงานเจ าของเร องช อ......โทร....โทรสาร... ๓. ของกลางหร อทร พย ส นท เก ยวข องก บการกระท าความผ ด ด งต อไปน (บอกรายละเอ ยด ของกลางหร อทร พย ส น ฯ อาท ประเภท ชน ด น าหน ก ขนาด จ านวน ราคา)... ๔. พฤต กรรมของผ ต องหา/ความส มพ นธ ก บบ คคลท เก ยวข อง/พฤต กรรมแห งคด... ๕. การด าเน นการของพน กงาน หร อการส บสวน หร อการสอบสวน... ๖. ความผ ดม ลฐานตามพระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ. ๒๕๔๒ ความผ ดฐานฟอกเง น... ๗. พยานหล กฐานต าง ๆ ท รวบรวมได... ๘. ความเห นของพน กงานเจ าของเร อง (เห นควรด าเน นคด ในความผ ดฐานฟอกเง นหร อ ด าเน นการเก ยวก บทร พย ส น)... ๙. ความเห นของห วหน าพน กงานสอบสวน/หน วยงาน (เห นควรด าเน นคด ในความผ ด ฐานฟอกเง นหร อด าเน นการเก ยวก บทร พย ส น)... (ลงช อ)... ( ) ต าแหน ง... ห วหน าพน กงานสอบสวน/หน วยงาน หมายเหต : ให ท าเคร องหมาย / ใน ตามแบบน ส าหร บกรณ น น ๆ หากไม เต มค าในช องว างให ข ดเส น ( ) และหากค าท จะเต มในช องว างมากให ท าเป นเอกสารแนบท าย